범죄조직에 가상계좌 7만여개 넘기고 11억 챙긴 일당 적발

자료사진/에프엠뉴스

보이스피싱과 온라인 불법도박 등 범죄조직에 가상계좌 7만여개를 판매하고 11억여원을 챙긴 일당이 재판에 넘겨졌다. 

서울동부지검 보이스피싱범죄 정부합동수사단은 가상계좌 판매 조직을 적발해 총책 등 3명을 전자금융거래법 위반과 사기방조 등 혐의로 구속기소했다고 20일 밝혔다.

합수단에 따르면 이들은 2022년 8월부터 지난해 6월까지 범죄조직에 가상계좌 7만2천500개를 판매해 보이스피싱 피해금을 비롯한 불법 자금 5천900억원의 이체를 돕고 수수료 명목으로 약 11억2천만원을 받은 혐의를 받고 있다. 

이들이 제공한 계좌는 총 7만 2500개로 역대 최대 규모인 것으로 조사됐다.

  가상계좌는 결제대행업체(PG사)의 모(母) 계좌에 연결된 입금 전용 임시 계좌번호로, 주로 공과금 납부나 온라인 쇼핑 등에 쓰인다.

합수단 조사 결과 총책 A씨는 조직폭력배 '신양관광파' 조직원 출신 B씨 등과 함께 유령법인을 설립하고 PG사와 가상계좌 판매계약을 맺었고, B씨는 텔레그램을 통해 보이스피싱과 도박사이트 운영 조직을 가맹점으로 모집해 가상계좌를 제공했다.

합수단은 지난 3월부터 지급정지 계좌에 대한 금융감독원의 채권소멸 사실 공고를 분석해 보이스피싱에 이용된 정황이 있는 가상계좌를 압수하는 등 강제수사에 나섰고 A씨 등 3명을 적발했다.

합수단 관계자는 "범죄수익을 박탈하기 위해 피고인들의 현금·계좌 등에 대해 추징보전을 청구했고 가상계좌를 매수한 보이스피싱 조직에 대해서는 계속 수사 중"이라며 "수사 과정에서 확인된 가상계좌 유통 실태와 관리상의 문제점을 금융당국과 공유할 계획"이라고 밝혔다.